О проводимой работе в сфере профилактики и пресечения экономических преступлений рассказала руководитель организационно-контрольного управления департамента экономических расследований по ЗКО Анастасия Болграбская.
Роман ДРОЗДОВ
В рамках очередного заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей ЗКО представитель департамента отметила, что работа по предупреждению и пресечению незаконной деятельности финансовых пирамид ведется на постоянной основе. Также масштабная работа проводится с населением области. С начала года в 12 районах сотрудники ДЭР провели встречи с сельскими жителями, на которых объяснили людям опасность вовлечения в такого рода предприятия.
— В 2023 году нашим департаментом пресечена деятельность четырех финансовых пирамид, заблокировано 156 ссылок на посты сомнительного содержания, 48 постов по подозрению к призыву приобщиться к деятельности финансовой пирамиды изучаются экспертами. Агентством по финансовому мониторингу в прошлом году в суд направлено восемь уголовных дел, — сообщила Болграбская.
Также спикер рассказала о нарушениях в сфере таможенного законодательства. Так в рамках взаимодействия с органами национальной безопасности и таможенной службой в 2023 году было выявлено 12 фактов провоза через границу контрафактной табачной продукции, стиков и вэйпов на сумму более 337 млн тенге.
Подробно в своем докладе Анастасия Болграбская остановилась на нарушениях, которые допускают предприниматели при подаче налоговых деклараций. Из-за сокрытия реальных доходов бюджет теряет значительные поступления в виде налогов, отметила спикер.
— Несмотря на то, что в Казахстане государство всячески поддерживает бизнес, некоторые субъекты предпринимательства намеренно создают преступные схемы, вносят недостоверные сведения в налоговую декларацию в целях уклонения от уплаты налогов. В 2023 году департаментом экономических расследований выявлено два факта уклонения от уплаты налогов. В первом случае к ответственности привлечен индивидуальный предприниматель, который исказил сведения в налоговой декларации и занизил сумму налога. Во втором случае компания, завысив свои затраты на приобретение услуг, уклонилась от уплаты налогов на сумму 173 млн тенге, — рассказала Анастасия Болграбская.
Стоит отметить, что департамент прекратил досудебное расследование, потому что предприниматели добровольно погасили задолженность по налогам.
Иллюстративное фото
