Их общий оборот составил 60 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Роман ДРОЗДОВ
В АФМ отметили, что в последние годы именно незаконные криптообменники, позволяющие конвертировать криптовалюту в наличные деньги, играют ключевую роль в схемах легализации преступных доходов. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.
— В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн долларов США. В результате совместной работы с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников. Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В целях повышения контроля за транзакциями виртуальных активов АФМ тесно взаимодействует с международными партнерами. Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых валют за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
Фото АФМ РК
