За семь месяцев уроженка Чингирлауского района смогла привлечь в финансовую пирамиду 185 человек и получить выгоду в 180 миллионов тенге. Всю сумму женщина вернула пострадавшим, а суд признал её виновной в организации финпирамиды и отмывании денег.
Малика УАХИТОВА
Сама осужденная вступила в финансовую пирамиду «Chia TaiPharmaceutical» в сентябре 2022 года и меньше чем за год возглавила структурное подразделение.
Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод, она незаконно привлекала денежные средства вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности фармацевтического предприятия. В результате ее преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 180 млн тенге.
В суде государственный обвинитель прокуратуры Бурлинского района полностью доказал вину подсудимой в части создания и руководства финансовой пирамидой, а также легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем.
Суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.2 ч.3 ст.217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), п.3 ч.2 ст.218 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) и в совокупности уголовных правонарушении назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет.
Весь материальный ущерб был полностью возмещен потерпевшим.
Приговор суда вступил в законную силу.
Фото иллюстративное
