Женщина через социальные сети предлагала людям возможность накопить на квартиру, вложив всего лишь 1100 евро. Но обещания баснословного дохода так и остались обещаниями. Предприимчивая гражданка обманула более 40 человек на сумму свыше 56 млн тенге.
Роман ДРОЗДОВ
В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК сообщили, что в Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу об организации финансовой пирамиды «Life is good Hermes Management Ltd».
— Расследованием, проведенным департаментом АФМ по ЗКО, установлено, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет. За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса. В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге, — рассказали в ведомстве.
В рамках уголовного дела было проведено финансовое расследование по принципу «Follow the money», которое установило, что на незаконно полученные средства осужденная приобрела квартиру в элитном жилом комплексе Астаны стоимостью 85 млн тенге. Чтобы избежать возможной конфискации, предусмотрительная гражданка оформила жилье на доверенное лицо.
Приговором суда женщина признана виновной по двум статьям уголовного кодекса – за создание и руководство финансовой пирамидой (ст.217 ч.3 п.2 УК) и за легализацию денег и иного имущества, полученных преступным путем (ст. 218 ч.3 п.3 УК). Ей назначено наказание в виде 5,6 лет лишения свободы. А приобретенная элитная квартира обращена в счет возмещения ущерба по гражданским искам.
В Агентстве отмечают, что всего в 2024 году ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге. Кроме того, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram», что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.
Иллюстративное фото из открытых источников
