Такие цифры предоставило Казахстанское агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в рамках подведения итогов борьбы с финансовыми пирамидами за ушедший год.
Галина САМОЙЛОВА
Так, в 2024 году было завершено расследование 68 уголовных дел. По этим делам материальный ущерб, нанесенный казахстанцам, оценивается на сумму свыше 20 млрд тенге (39 млн долларов). Возмещено из них пока только 13 млрд тенге. Все эти средства были отняты у доверчивых граждан в результате мошеннических действий, осуществляемых финансовыми пирамидами, борьба с которыми в Агентстве ведется уже не первый год.
Как подчеркнули специалисты АФМ, за 2024 год в интернете было выявлено 47 финансовых пирамид, установлено и закрыто около 300 чатов в мессенджерах, где состояло более 2 млн участников – и тех, кто уже вложили деньги в сомнительные проекты, и новых потенциальных жертв. Во избежание распространения финансовых пирамид Агентством финмониторинга запущен ТГ-бот «Baiqa, piramida!», которым может воспользоваться каждый желающий. Данный бот помогает проверить компанию или организацию на наличие признаков финпирамиды.
«Есть несколько основных признаков, которые помогут понять, что вы имеете дело с финансовой пирамидой: это обещание высокой прибыли без особого труда и рисков, обезательное вовлечение новых людей, активная рекламная кампания в интернете, отсутствие регистрации либо недавняя регистрация в Казахстане, отсутствие юридического сопровождения (либо есть договор, но в нем не прописаны обязательства сторон), непрозрачное осуществление вкладов без привлечения официальных банков – наличными деньгами, криптовалютой, через платежные системы», – подчеркивают эксперты.
Представители АФМ призывают казахстанцев быть бдительными, повышать свою финансовую грамотность и не поддаваться на уловки мошенников, обещающих легкие и быстрые деньги, которых, как известно, не бывает.
Фото автора