Несмотря на разъяснительную работу среди граждан, проводимую правоохранительными органами области, вкладчиков «Поля Чудес» меньше не становится.
Роман ДРОЗДОВ
На площадке РСК заместитель руководителя департамента экономических расследований по ЗКО Нурбол Рахметов сообщил, что за последние три года зарегистрировано 14 фактов создания и руководства финансовой пирамидой, в которых приняли участие более 3 тысяч вкладчиков.
Так, в этом году осужден организатор так называемого фонда взаимопомощи «World Money». В ходе досудебного расследования установлено, что в данную финансовую пирамиду доверчивые граждане вложили более 13,5 млн тенге. Пострадало 99 вкладчиков. Суд признал организатора виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях.
Обвинительный приговор также был вынесен организатору финансовой пирамиды «Life is Good». Кроме того в рамках данного дела выявлен эпизод по отмыванию денег, полученных преступным путем.
— Также завершено расследование двух уголовных дел по фактам организации структурных подразделений финансовых пирамид «Chia Tai Pharmaceutical». Денежные средства вкладчиков привлекались под видом инвестиций в фармацевтическую компанию и компанию по возобновляемым источникам энергии, находящихся за рубежом. Жертвами пирамиды стали жители нашей области с невысоким доходом, работающие в сферах образования, здравоохранения, пенсионеры. Общее число вкладчиков данной финансовой пирамиды – более 600 граждан, которые вложили более 700 млн тенге, — рассказал Нурбол Рахметов.
Спикер отметил, что в рамках работы по противодействию финансовым пирамидам проведена блокировка 286 сайтов, шести групп в мессенджере WhatsApp, в которых состояли 2097 участников.
Иллюстративное фото из архива «Н»