Клиентская база данных наркошопов составляла более 50 тыс. пользователей, а их суммарный денежный оборот – почти 48 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Роман ДРОЗДОВ
С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительными органами возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них — по фактам контрабанды. В отношении 29 интернет-магазинов проводятся проверочные мероприятия.
Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ. Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления.
Кроме того, было заблокировано около 30 тыс. банковских карт дропов, которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.
В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.
— На территории трех стран закрыто три масштабных наркошопа, задержано 35 наркодилеров, изъято более 1 тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам. Общий доход международных наркодельцов составил почти 30 млн долларов США, из которых 12 млн было выведено в криптовалюте, — сообщили в пресс-службе АФМ.
По инициативе Агентства усилены меры контроля по выпуску платежных карт. Соответствующие изменения внесены в постановления Нацбанка и АРРФР. Так, установлены ограничения на выдачу платежных карт нерезидентам и несовершеннолетним, а также по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента, в онлайн режиме обеспечен их мониторинг. Выпуск платежных карт сопровождается проведением обязательной биометрической идентификации.
— Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это способствует дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками. С начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс. клиентов, — отметили в АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по отслеживанию теневых потоков наркошопов для их последующей ликвидации.
Фото пресс-службы АФМ