Более трех тысяч граждан обратились в АФМ за помощью.
В Казахстане расширен перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, сообщает Агентство финансового мониторинга.
Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), но и в перечне АФМ.
— В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид, — сообщили в АФМ, отметив при том, что с начала 2023 года выявлено 22 финпирамиды, а в системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.
Список компаний, в отношении которых проводятся досудебные расследования:
- QUASAR.
- Chia Tai Tiahging.
- Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group.
- Q-net.
- Incruises.
- QazHome.
- Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК Best way.
- Sincere Systems.
- ЖК-ОTAU KZ.
- LUXERY.
- World Business Consulting.
- GAP.
- ТОО «Upgrade-AS».
- ПК UBW.kz.
- Antares Trade, Antares Limited.
- Sincere Systems.
- Innova Gold.
- ТОО «IG Group KZ».
- Тhe Great Tower.
- B2B Jewerty.
- ТОО «Семейный Капитал».
- Robotice.
- BestRoadInvestment.
- TheFiniko.
- ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп».
- ТОО «AYBA-Жанўя».
Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде):
- World Business Consulting.
- ПК UBW.kz.
- Antares Limited, «Антерес Трейд».
- Sincere Systems.
- Innova Gold.
- ЖК-OTAU KZ.
Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговоры суда:
- Unique Finance.
- LV Force.
- B2B Jewerly.
- Caspian Cocus.
- World Business Consulting.
- Finiko.
- Investment Consulting Agency.
- Den life, MMK Investment.
- Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment).
- River Coins Limited.
- Денежный поток.
- Великое будущее.
- Нұр-жиһаз.
- Лидер Капитал 168.
- Нарымбетова.
- ПК Ата-мекен 2021.
- Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест.
- ПК GAP.
- Табыс.
- Котел.
- Раушан касса.
- «4 кун 70%, 5 кун 70%», Bay Life, «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат».
- Q-net.
- Hermes management LTD.
При инвестиции средств граждане могут воспользоваться Telegram-ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений.
Источник:total.kz