В 2022 году Агентством по финансовому мониторингу по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид. По 15 делам состоялись приговоры, осуждено 23 лица. Фактически по всем им организаторы получили реальные сроки лишения свободы (от пяти до шести лет) с конфискацией имущества. Но чтобы сократить количество мошенников в разы, Агенство запустило виртуального помощника.
Динара ЕРМЕК
В результате принимаемых мер в сравнении с прошлым годом увеличено количество зарегистрированных дел более чем в два раза, а оконченных в три с половиной раза. Возмещение ущерба возросло с 92 (2,3 из 2,5 млрд) до 177% (8,3 из 4,7 млрд тенге).
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, они продолжают активную борьбу с мошенниками, вовлекающими граждан в финансовые пирамиды. Разработанный Агентством Бот в мессенджере Telegram, поможет гражданам самим определить наличие финансовых пирамид, и обезопасить себя от действий мошенников.
— Пользователю достаточно лишь ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.).В случае, если у компании имеются признаки финансовой пирамиды и данная ссылка уже заблокирована с помощью системы «Кибернадзор», пользователь будет немедленно уведомлен об этом. А если компания является добросовестным субъектом инвестиционного рынка, соответствующий ответ будет направлен после анализа. Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок, — сообщает пресс-служба АФМ РК.
На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более пяти запросов в сутки.
Ссылка на Telegram бот: https://t.me/BAIQApiramidaBOT
Ссылки некоторых уже заблокированных сайтов (для тестовой проверки):