Около 6 млрд тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду
Директоров филиалов фирм ТОО «Гарант 24 Ломбард» и «ESTATE Ломбард» задержали, однако шансы вернуть деньги у обманутых вкладчиков, судя по всему, очень невелики. Начаты досудебные расследования по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Дмитрий ТЕРЕЩЕНКО
Задержания
Пресс-служба ДП ЗКО сообщает: с 21 февраля с заявлением в департамент полиции обратились 29 жителей области, которые просили принять меры в отношении ТОО «Гарант 24 Ломбард». Рассчитывая на высокое вознаграждение, люди отдали компании свыше 5 млрд тенге, которые теперь не могут вернуть.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан региональный директор филиала ТОО, 40-летний житель ЗКО. В ходе обыска у него были изъяты договоры и другие документы», — сообщил 25 февраля на брифинге руководитель пресс-службы ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.
Кроме этого, с заявлением в полицию обратились двое жителей области, которые просили принять меры в отношении «ESTATE Ломбард».
«Также установлен и задержан 33-летний региональный директор «ESTATE Ломбард». От мошеннических действий этой компании ущерб составил свыше 800 млн тенге», — сказал Бельгибеков.
По всем фактам начаты досудебные расследования по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
21-22 февраля были задержаны руководители филиалов ломбардов и в других регионах страны: Павлодаре, Актау, Алматы, Таразе, Караганде.
Тем временем в МВД РК заявили: жертвами вышеуказанных фирм, имеющих все признаки финансовой пирамиды, стали не менее 42 тысяч казахстанцев.
Почти БЕСплатно!
МВД на ведомственном сайте polisia.kz сообщает, по какой схеме работали ТОО. С октября 2019 года в 13-ти регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ». Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность этих компаний. Схема отъема имущества и денежных средств у граждан построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий.
Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта. В мессенджере «Whats App» руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики.
ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 % от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными.
Всего полицейскими зарегистрировано 22 уголовных дела по фактам мошенничества и создания финансовых пирамид, заявления продолжают поступать, окончательный ущерб выясняется.
«Всем пока!»
15 февраля ТОО одновременно прекратили свою деятельность, а их руководители скрылись с похищенными деньгами. 19 февраля учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» 27-летний Аслан Мурзабеков в чате WhatsApp для вкладчиков написал: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!».
МВД РК также сообщает: по всей республике в офисах ТОО проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия. Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысячами человек.
Сейчас принимаются меры по установлению имущества виновных, в том числе похищенных денег. Три учредителя вышеуказанных ТОО объявлены в розыск. Всего в розыске 9 лиц, 13 человек взяты под арест.
«Сейчас одна из основных задач – возврат денежных средств. Мы работаем с комитетом финансового мониторинга, с органами прокуратуры, проверяются банковские счета. Вопрос о возврате денег вкладчикам будет решен через суд», — заверил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.